США ввели санкции против пяти физических и четырех юридических лиц, связанных с TGR Group. Компания, как говорится на сайте американского Минфина, представляет собой международную сеть фирм и сотрудников, помогавших обходить санкции в интересах российской элиты.
По данным ведомства, через TGR Group россияне пытались использовать цифровые активы, включая обеспеченные долларами США стейблкоины, для обхода санкций и дальнейшего обогащения.
В санкционный список включены гражданин Украины Джордж Росси, который контролирует группу компаний TGR, а также гражданка России Елена Чиркинян и гражданин Латвии Андрейс Браденс. Минфин США считает, что Чиркинян напрямую подчиняется России и принимает решения в TGR Group. В 2023 году она принимала участие в переводе средств в Великобританию для поддержки российского пропагандистского телеканала RT.
Браденс связан несколькими компаниями группы TGR, включая TGR Corporate Concierge и Pullman Global Solutions (расположена в штате Вайоминг и принадлежит Браденсу), говорится в сообщении Минфина.
Для поддержки своей незаконной деятельности TGR Group использовала другие компании, в том числе Smart Group, которую возглавляет Екатерина Жданова. США ввели против нее санкции в 2023 году за отмывание сотен миллионов долларов для россиян. В сегодняшний санкционный список Минфина попали россияне Хаджимурат Магомедов и Никита Краснов, которые помогали Ждановой.
Екатерина Жданова, по данным ведомства, использовала виртуальную валюту для проведения крупных трансграничных операций. Так, в марте 2022 года она помогла российскому клиенту скрыть источник своего богатства: перевела 2,3 млн долларов в Европу посредством открытия обманным путем инвестиционного счета и покупки недвижимости. В другом случае один из российских олигархов обратился к Ждановой с просьбой перевести от его имени в ОАЭ более 100 млн долларов.
Британское Агентство по борьбе с преступностью также сообщило о раскрытии российской сети по отмыванию миллиардов долларов, связанных с TGR Group и Smart Group. По данным The Guardian, арестованы 84 человека, изъяты более 20 миллионов фунтов стерлингов.
